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OFAC与CoinList达成120万美元和解协议_全球资讯热分享网(专注热点收集平台)
OFAC与CoinList达成120万美元和解协议
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OFAC与CoinList达成120万美元和解协议
2023-12-16 09:12:14
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http://refenxiang.com/1019048.html
Odaily星球日报讯 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)与加密货币平台CoinList Markets LLC(CLM)达成120万美元的和解协议。2020年4月至2022年5月期间,该公司和居住在克里米亚的用户进行了989笔交易,这些交易违反了美国对俄罗斯的制裁。根据和解协议,CLM的筛查程序未能识别那些自称居住在非禁运国家(俄罗斯)但实际提供了克里米亚(美国完全禁运地区)地址的用户。OFAC指出,金融服务提供商在整合客户信息时,KYC信息至关重要。(globalsanctions)
编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币
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