在尼日利亚被拘留的币安高管仍因非法资金流动接受质询_全球资讯热分享网(专注热点收集平台)

在尼日利亚被拘留的币安高管仍因非法资金流动接受质询


在尼日利亚被拘留的币安高管仍因非法资金流动接受质询

  2024-03-13 12:57:38     简体|繁體
https://refenxiang.com/1053334.html

数字货币网报道:

Binance表示,它正在与尼日利亚当局合作,将两周前在该国被强行拘留的两名高管带回家。

在非洲人口最多的国家,通货膨胀正在加剧,当它在2月份禁止了几家加密货币交易所时,通货膨胀率达到了令人担忧的30%,Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla认为飞往尼日利亚处理这种情况是个好主意。

然而,据英国《金融时报》报道,在降落时,政府官员没收了他们的护照并将他们押送拘留。

币安迅速做出回应,停止了比特币和美元兑奈拉的交易配对。然而,两周后,政府仍未释放这两名男子。

这位央行行长随后出现在电视上,指责包括币安在内的加密货币交易所为犯罪资金的流动提供便利。

《连线》联系了这两名男子的家人征求意见,并被告知政府尚未对他们提出任何刑事指控。《连线》还联系了币安的一位发言人,他声称该公司正在“与尼日利亚当局合作”,并承诺“将迅速解决此事”

阅读更多:尼日利亚提前推出CBDC,这是其篡夺比特币和币安计划的一部分

在拘留期间,一名美国国务院官员与美国公民、前美国国税局特工甘巴良进行了交谈。据安贾瓦拉的妻子说,据报道,安贾瓦拉在政府拘留期间已住院治疗,随后康复。

尼日利亚央行行长最近表示,他对加密货币交易所的非法资金流动感到担忧。这位央行行长强调:“仅去年一年,就有260亿美元通过尼日利亚币安。”。

还有传言称,尼日利亚官员要求币安支付100亿美元作为违规罚款。

到目前为止,尼日利亚总统博拉·艾哈迈德·蒂努布的办公室尚未对其政府拘留两名Binance员工一事发表评论。

币安还面临着其他各种各样的法律问题。在美国,该公司今年将支付43亿美元,以解决司法部、金融犯罪执法网络和外国资产控制办公室的执法行动。

美国证券交易委员会还起诉币安及其创始人赵,要求赔偿巨额款项。赵也承认犯有美国联邦罪行,目前正在等待宣判。

上周,第二巡回法院裁定,购买EOS和TRX等美国证券交易委员会指定的未注册证券的受害投资者可能会对币安提起重大集体诉讼。

阅读更多:解释:加密资产被美国证券交易委员会视为证券

此外,足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多也将于明年初因在币安网上推广未注册证券交易而受审。

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编辑:web3528btc 来源:加密钱包代币

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