根据加密货币分析公司Chainalysis最近发布的一份报告，与前一年相比，涉及加密货币资产的洗钱活动显著下降。然而，报告强调，非法行为者已开始调整其策略，以逃避侦查，并进一步掩盖非法资金的流动。
加密货币洗钱策略的演变
根据该报告，2023年，非法地址向各种服务发送了价值约222亿美元的加密货币，比2022年发送的315亿美元大幅减少。
虽然这一下降部分可归因于合法和非法加密货币交易量的总体下降，但报告显示，洗钱活动的下降幅度更大，为29.5%，而总交易量下降了14.9%。
集中交易所仍然是来自非法地址的资金的主要目的地，这一趋势在过去五年中保持相对稳定。然而，该报告表明，非法资金的分配发生了转变，越来越多的资金流向了去中心化金融协议。
Chainalysis认为，这可归因于DeFi在同一时期的整体扩张，尽管DeFi平台的透明性使其不太利于混淆资金流动。
虽然2023年用于洗钱的服务类型与前一年相似，但特定类型的加密货币罪犯的洗钱行为发生了显著变化。
该报告强调，从与被盗资金相关的地址发送到跨链桥接器的资金数量显著增加，这表明向利用桥接协议洗钱的方向转变。此外，勒索软件攻击向赌博平台和桥梁发送的资金大幅增加，这表明网络犯罪分子的“适应性和足智多谋”。
朝鲜黑客与跨链桥梁
洗钱集中在法定货币出口，犯罪分子将其加密货币转换为现金，这仍然是一个重大问题。虽然有数千家服务机构在运作，但大多数洗钱活动都集中在少数服务机构。
2023年，用于减少服务的非法资金中，71.7%仅流向了五个服务，比2022年的68.7%略有增加。该报告还显示，接收大量非法加密货币的存款地址有所增加，这表明犯罪分子采取了更加多样化的方法来逃避检测并减轻冻结账户的影响。
此外，该报告强调了“老练”加密货币犯罪分子不断变化的策略，特别是在拉撒路集团等与朝鲜有关联的黑客组织的情况下。
Chainalysis表示，这些行为体已经证明有能力根据执法行动调整其洗钱战略。该报告引用了辛巴达等混音器服务的关闭，以及随后YoMix等替代品的兴起，YoMix已成为朝鲜黑客的首选混音器。
此外，跨链桥梁的洗钱活动大幅增长，非法行为者利用这些协议在区块链之间转移资金。尤其是朝鲜黑客，一直是用于洗钱目的的桥接协议的主要用户。
最终，该报告强调，需要通过打击洗钱基础设施，加强对打击加密货币犯罪“相互关联性”的尽职调查和理解。
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编辑：web3528btc 来源：加密钱包代币
